Когда активы физического или юридического лица замораживаются по решению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), возникает логичный вопрос — можно ли их разблокировать? Да, в ряде случаев это возможно. Но путь к успеху зависит не только от аргументов, но и от правильного юридического сопровождения. Сегодня рассмотрим, как именно юридические компании помогают в этом процессе, почему без них почти невозможно добиться положительного исхода и какие шаги включает подача заявления.
Что такое OFAC и почему блокируются активы
OFAC — это подразделение Министерства финансов США, которое отвечает за реализацию экономических санкций в отношении стран, организаций и отдельных лиц. Активы блокируются на основании включения в так называемый SDN-лист (список специально обозначенных лиц). Это означает, что все операции с имуществом этих лиц на территории США или через долларовые расчёты блокируются.
Причины блокировки могут быть разными: от связи с подконтрольной юрисдикцией до подозрений в нарушении экспортного контроля. Но часто блокировка не означает обвинительный приговор, и у стороны есть возможность доказать обратное.
Юридическая поддержка: зачем она нужна
Самостоятельно подать заявление на разблокировку, конечно, можно. Однако вероятность успеха в этом случае крайне мала. Правильная юридическая стратегия требует:
- глубокого знания законодательства США и санкционных норм;
- точного понимания структуры и требований OFAC;
- наличия опыта в подготовке аргументированных заявлений с доказательной базой;
- соблюдения процедурных формальностей, в том числе формы подачи и формата документов.
Юридические фирмы, специализирующиеся на санкционном праве, обладают опытом общения с OFAC и знают, как выстраивать коммуникацию, не вызывая дополнительных рисков.
Как подаётся заявление на разблокировку активов
Процедура начинается с анализа ситуации. Юристы выясняют, по какой причине активы были заморожены и можно ли оспаривать эту меру. После этого составляется детальное заявление, которое отправляется в OFAC. В заявлении обязательно:
- указываются факты, подтверждающие необоснованность блокировки;
- прилагаются документы, свидетельствующие о добросовестности заявителя;
- делается акцент на том, что активы не связаны с запрещённой деятельностью.
Следующий этап — ожидание ответа. OFAC может запросить дополнительные материалы или уточнения. Профессиональные юристы помогают быстро реагировать и корректно отвечать на такие запросы.
Сроки и шансы на разблокировку
Рассмотрение заявлений может занимать от нескольких месяцев до года. На это влияет сложность дела, объём предоставленных документов и текущая геополитическая ситуация. Но даже в нестабильных условиях многие кейсы заканчиваются положительно — особенно если документы были поданы с юридическим сопровождением.
Важно понимать, что разблокировка активов — это не только бюрократическая процедура, но и тонкий переговорный процесс. Юристы играют здесь ключевую роль как посредники между клиентом и регулятором.
Почему стоит обращаться к специализированным юркомпаниям
Компании, специализирующиеся на разблокировке активов, зачастую имеют международную практику. Они знакомы с последними рекомендациями OFAC, отслеживают изменения в законодательстве и используют этот опыт для защиты клиентов. Кроме того, они помогают:
- правильно сформулировать позицию без юридических противоречий;
- избежать ошибок, способных затянуть процесс;
- минимизировать риски новых санкций или проверок.
Многие фирмы также взаимодействуют с банками и финансовыми учреждениями, обеспечивая параллельную поддержку на всех этапах возврата контроля над активами.
Разблокировка активов OFAC — это сложный юридический процесс, требующий профессионального подхода. Юридические компании играют роль проводника между клиентом и санкционным органом, повышая шансы на успех. Их участие позволяет не просто ускорить процедуру, но и снизить вероятность ошибок. Поэтому при блокировке активов оптимальный шаг — обратиться за специализированной поддержкой.
Если ваши активы заблокированы, не теряйте время — доверьтесь профессионалам